प्रयागराज में 400 करोड़ रुपए की ठगी का मामला अब पुलिस की जांच से होता हुआ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) तक पहुंच गया है। रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में इनवेस्ट कराने के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ।
प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा समेत अन्य शहरों मे ब्रांच खुली, अकाउंट खोले गए। अब जब 400 करोड़ के फ्रॉड की गूंज हर तरह पहुंचने लगी तो ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक निहारिका वेंचस लिमिटेड कंपनी के एमडी अभिषेक द्विवेदी, उनकी पत्नी निहारिका की मुश्किलें बढ़ी थी। अब कंपनी से जुड़े इन्वेस्टरों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
दैनिक भास्कर के मुताबिक पुलिस सूत्र बताते हैं कि मनी लॉडिंग के शक, आय और टैक्स चोरी, ब्याज की कहानी 400 करोड़ में नजर आने लगी, ऐसे में ईडी ने पहले तो पुलिस अधिकारियों, जांट टीमों से पूरा डाटा हासिल किया। फिर कई बिंदुओं पर पुलिस ने रिपोर्ट कलेक्ट की। इसके बाद महाठग कंपनी में इनवेस्ट करने वाले हाईप्रोफाइल लोगों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
अब तक की जांच से साफ हुआ है कि इस कंपनी में 4500 से ज्यादा बड़े इनवेस्टर हैं। हालांकि बहुत सारों ने रुपए एक नंबर यानि बैंक एकाउंट के जरिए रकम लगाई। इसके बाद भी बहुत सारे निवेशक ऐसे बच रहे हैं जो कंपनी में रुपए लगाए जा रहे थे।
उन्हीं की जांच पर ईडी का फोकस आ रहा है। ऐसे निवेशक सामने कम आ रहे हैं लेकिन कंपनी के दस्तावेज, डाटा कनेक्शन और पूछताछ में उनके बारे में जानकारी मिली है।
बताते हैं कि एक साथ कई करोड़ रुपए कंपनी में इनवेस्ट करने वाले करीब 15 बड़े वकीलों, 21 से अधिक बड़े डॉक्टरों, 37 के करीब कारोबारियों, कई अफसरों, रिटायर्ड अफसरों की सूची ईडी ने बनाई है।
अब सभी का डाटा कलेक्शन कर निहारिका वेंचर्स कंपनी से दस्तावेज हासिल किए हैं। अब बारी बारी ईडी नोटिस जारी कर जवाब मांगेगी। हालांकि इस संबंध में पुलिस अधिकारी और ईडी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
क्या कहते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने वाले कौशल सिंह
400 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एफआईआर कराने वाले हाईकोर्ट के वकील कौशल कुमार सिंह का कहना है कि ईडी ने उन्हें नोटिस जारी कर बुलाया था। ठगी के पूरे मामले की जानकारी ली। रुपए कंपनी में कैसे गए। इनवेस्टर के बारे में पूछा गया। साथ ही निहारिका वेंचर्स की प्रॉपर्टी, अभिषेक, निहारिका के नाम की प्रॉपर्टी की डिटेल ली गई।
17 घंटे की रिमांड में खुले थे कई राज
400 करोड़ की ठगी कर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को चूना लगाने वाला कंपनी के एमडी अभिषेक द्विवेदी को प्रयागराज पुलिस ने 17 घंटे की रिमांड पर लिया था। इसी में कई राज खुले हैं।
शिवकुटी थाने की पुलिस ने अभिषेक द्विवेदी को नैनी सेंट्रल जेल से रिमांड पर लेने के बाद आवास पर ले गई थी। तभी अभिषेक ने बताया था कि उसकी पत्नी निहारिका अस्पताल में है। उसे बेटा हुआ है। बैंक खातों के साथ ही कंपनी से जुड़े दस्तावेज भी सामने आए थे।
22 जुलाई को पानीपत से पकड़ा गया था एमडी
प्रयागराज पुलिस ने डेढ़ महीने से फरार चल रहे 400 करोड़ की ठगी के आरोपी अभिषेक द्विवेदी को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अभी उसकी पत्नी निहारिका फरार है। हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार निहारिका वेंचर्स के एमडी और उसके दोस्त को प्रयागराज लाया गया था।
उस समय पूछताछ में साफ हुआ था कि इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहे पति-पत्नी ने प्रयागराज के कई बड़े वकीलों और डॉक्टरों के करीब 15-15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवा रखे हैं।
एक लाख पर 7 हजार रुपए महीना देता था ब्याज
एक लाख पर सात हजार रुपए प्रतिमाह देने का वादा कर अभिषेक प्रयागराज समेत कई शहरों के कारोबारियों, वकीलों, डॉक्टरों, अधिकारियों को कंपनी से जोड़कर उन्हें लाभ देने लगा था।
फरार होने से पहले अभिषेक ने लोगों को करोड़ों रुपए के चेक दिए थे। हालांकि बहुत सारे चेक बाउंस हो गए। रसूखदार लोगों के करोड़ों रुपए डूबने से खलबली मची है। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है।
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अपनी संपत्ति चोरी-छिपे बेच न दे, पुलिस अलर्ट
एमडी अभिषेक द्विवेदी और उसकी पत्नी निहारिका पर शिकंजा कसने के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई है। अभिषेक और निहारिका की करोड़ों की संपत्ति का पुलिस ने पता लगाया है। यह संपत्ति ठगी के रुपए से बनाई गई।
ऐसे में फरारी के दौरान एमडी और उसकी पत्नी ने अपनी चल-अचल संपत्ति चोरी-छिपे बेचना न बेच दे, इसे लेकर पुलिस अलर्ट है। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने प्रयागराज के अलावा लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, कौशांबी, प्रतापगढ़ जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचनाएं भेजी हैं।
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प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा में 14 खाते फ्रीज
400 करोड़ की ठगी के मामले में निहारिका वेंचर्स लिमिटेड, एमडी अभिषेक और फरार निहारिका के नामों से खुले 14 खातों को पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। ये अकाउंट प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली आदि में हैं।
